تصفح

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ( 10 مرات ) كلمتان حبيبتان الى الرحمن وثقيلتان في الميزان



العودة   منتديات عالم الرومانسية > منتديات عامة > المنتدى العلمي - أبحاث علمية - بحوث علمية

المنتدى العلمي - أبحاث علمية - بحوث علمية المنتدى العلمي التعليمي لجميع المراحل الدراسية ابتدائي ومتوسط وثانوي بالإضافة لأبحاث الماجستير والدكتوراه من كتب علمية ودينية وتاريخية وايضاً بحوث اعجازية من القران و السنة النبوية





عمليات المال - اعمال مالية غير شرعية - غسيل الاموال - عملية غسيل الأموال

عمليات المال - اعمال مالية غير شرعية - غسيل الاموال - عملية غسيل الأموال غسيل الأموال أو Money Laundering , ولها مصطلحات أخرى أيضاً , مثل تبييض الأموال

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-05-2010, 07:51 PM   #1 (permalink)
دموع الملائكة
أمير الرومانسية
صاروخ المنتدى
 
الصورة الرمزية دموع الملائكة
 

ADS
إرسال رسالة عبر MSN إلى دموع الملائكة إرسال رسالة عبر Yahoo إلى دموع الملائكة إرسال رسالة عبر Skype إلى دموع الملائكة
Post عمليات المال - اعمال مالية غير شرعية - غسيل الاموال - عملية غسيل الأموال









عمليات المال - اعمال مالية غير شرعية - غسيل الاموال - عملية غسيل الأموال


عمليات المال - اعمال مالية غير شرعية - غسيل الاموال - عملية غسيل الأموال



عمليات المال - اعمال مالية غير شرعية - غسيل الاموال - عملية غسيل الأموال
غسيل الأموال أو Money Laundering , ولها مصطلحات أخرى أيضاً , مثل تبييض الأموال أو تنظيف الأموال أو تطهير الأموال , كلها مصطلحات لعمل إجرامي , فلا يغرنك كلمة “تطهير” , غسيل الأموال يعني إخفاء الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة بحيث تبدو أنها أموال أتت بطريقة شرعية .

لنضرب مثلاً على ذلك , مثلاً لنفترض أن أحمد يمتلك شركة استيراد وتصدير ربحها السنوي يعادل مليون دولار فقط , وكان صاحبنا أحمد يتاجر أيضاً في المخدرات , ويربح سنوياً من هذه التجارة 3 مليون دولار , ولكي يبعد أحمد عنه الشبهات يقوم بوضع الثلاثة مليون دولار في حسابات شركة الاستيراد والتصدير حيث تبدو الأموال بأنها أتت عن طريق الشركة كأرباح لكن الحقيقة أن ربح الشركة فقط 1 مليون دولار وباقي الأرباح هي أموال مغسولة من تجارة المخدرات , ومن هنا جاءت التسمية يعني كأن أحمد هنا غسل أمواله غير المشروعة وأصبحت مشروعة بطريقة تبعد عنه الأنظار حيث يستخدم شركة الاستيراد والتصدير كغطاء له .
غسيل الأموال بشكل بسيط جداً هو : البحث عن إجابة كاذبة عن السؤال الشهير : من أين لك هذا ؟ .
أعتقد أن مفهوم غسل الأموال قد أصبح واضحاً الآن .
بعض الجرائم التي يستخدم أصحابها غسيل الأموال بشكل كبير :

1- جرائم المخدرات .
2- جرائم الخطف والقرصنة والإرهاب .
3- الجرائم المخالفة لأحكام قانون البيئة .
4- جرائم التجارة غير المشروعة بالأسلحة النارية .
5- جريمة الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام .
6- جرائم الاحتيال وما يتصل بها .
عمليات المال - اعمال مالية غير شرعية - غسيل الاموال - عملية غسيل الأموال
عقوبات غسيل الأموال

بعض الأمثلة على عقوبات غسل الأموال في بعض الدول العربية :
1- دول مجلس التعاون

تنص المادة 14 في النظام الاسترشادي الموحد لمكافحة غسل الأموال على :
“يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمسة سنوات وبغرامة مالية تعادل قيمة الأموال المصادرة على ألا تقل في كل الأحوال عن 50 ألف ريال سعودي …”
2 – جمهورية مصر العربية

في القانون المصري رقم 80 لسنة 2002م تنص المادة رقم 14 منه على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبعة سنوات وبغرامة تعادل الأموال المغسولة وتصادر أيضاً جميع الأموال المغسولة إذا تم ضبطها وإن لم يتم ضبطها فإنها تفرض كغرامة إضافية .
هذا الموضوع طويل جداً ومتشعب كثيراً , فقط هنا أردت أن أوضح مصطلحاً قد يمر علينا في نشرات الأخبار ولا نعرف ما هو , إن شاء الله تكونوا قد استفدتم .
مراجع


1 – ويكبيديا (الموسوعة الحرة)
2- كتاب “جرائم غسيل الأموال” أ.د محمد محي الدين عوض


م.ن




دموع الملائكة غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 12-05-2010, 10:32 PM   #2 (permalink)
روانة
مشرفة الشريعة والحياة - ماسة المنتدى
غريبة من دون الناس
 
الصورة الرمزية روانة
شكرا لك على الطرح

ربي يعطيك العافية

لاعدمنا جديد ك ومفيدك القيم
روانة غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 12-07-2010, 12:51 AM   #3 (permalink)
شامخة بشموخي
رومانسي محبوب
 
دموع يعطيك العافية يارب لاعدمنا جديدك دمت بخير يارب
شامخة بشموخي غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قصه غشيم في المغازل الجواد الايطالي قهوة عالم الرومانسية 4 01-06-2010 09:41 AM
غزيل لعوب الشاعر الرفاعي الشعر و همس القوافي 1 12-24-2009 01:19 AM
خاالد بو صخر << غشيم >> بنت قلمها حر رفوف المحفوظات 11 02-21-2008 04:17 PM
غشيم فى المغازلة شايب بشوارب رفوف المحفوظات 4 04-04-2007 07:33 PM
مجموعة إجرامية تنتحل صفة شركة أمريكية وتدعي مكافحة غسيل الأموال الدمـــ جريح ـــعة عجائب وغرائب 0 11-02-2005 07:39 AM


الساعة الآن 06:55 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd diamond

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0